如果遇到有人對你說
可以透過「刷流水」
幫你輕松獲得無抵押低息貸款
你就一定要當心了
近日
大慶市讓胡路區東湖轄區
就有一女子因此被抓
隨著該女子的落網
一洗錢團伙隨之覆滅
欲貸款還債
身陷「包裝貸」
采訪中,記者了解到,小霞(化名)今年37歲,住在大慶市讓胡路區東湖轄區,她和愛人一直靠打零工維持生計,前些年,夫妻二人透過銀行貸款買了一輛貨車,幫別人運送貨物。
因種種原因,活並不多,車一年得有半年在家「閑著」,為了還貸款,小霞夫妻不時找親戚朋友借錢。
近日,親戚家有急事要求還錢,為了還債,小霞想再貸款5萬元錢,可又想到自己的征信不是很好,沒有抵押物很難貸到,很是苦惱。
就在這時,她在短視訊平台上看到一條貸款資訊稱利息低、額度大、到賬快、無須房產等貴重物品抵押。
小霞很感興趣,進一步了解得知,要用本人的銀行卡刷流水,做下「包裝」即可。
在經過深入溝通後,小霞被對方的「貸款政策」所吸引,便將自己的銀行卡和身份證給了對方。
取現後被抓
牽出8人洗錢團伙
5月14日,大慶市公安局東湖分局刑偵大隊在工作中獲得線索,「小霞」在辦理網路貸款過程中用自己名下銀行卡為他人取現12萬元。
東湖公安分局領導高度重視,立即組織開展工作,迅速將小霞抓獲。
經過審訊,小霞如實供述幫人取現的犯罪事實,並交代在取款過程中有一名戴口罩、操著南方口音的男子全程陪同並取走了現金。
隨後,東湖公安分局在市局相關部門的大力支持下,經24小時不間斷工作,一個由8名犯罪成員組成、利用國外私聊軟體排程、分工明確、組織緊密的犯罪團伙逐漸浮出水面。
經過深度研判,該團伙自2024年4月末至今,在黑龍江省五常市、哈爾濱市、雞西市、七台河、綏化市及大慶市先後為上遊電詐資金取現8次。
近日,東湖公安分局將該團伙8名犯罪成員(福建籍2人,甘肅籍1人,青海籍1人,黑龍江籍4人)全部抓獲,扣押涉案贓款151400元、涉案銀行卡若幹以及作案手機、點鈔機等工具。
至此,該團伙在黑龍江省全部犯罪成員均已到案、犯罪全鏈條打穿。
目前,嫌疑人已被采取強制措施,案件正在進一步偵辦中。
轉自:大慶晚報
記者:李曼