「網絡傳銷與普通傳銷不同，不再是把人關在小黑屋裏集體上大課、打電話給熟人拉人頭，而是透過微信群轉發等方式進行網絡推廣，吳某等人短短3個月就騙了1.6億元，而參與傳銷的人員多為患病的中老年人。辦案中，我們秉持從嚴打擊和積極追贓挽損並舉的原則，準確區分組織者、領導者和參與者，做到罰當其罪，取得良好效果。」1月9日，記者在山東省濟南市歷城區檢察院采訪時，該院檢察長王樞棟介紹了這起以免費註射幹細胞為名的網絡傳銷案。
從2021年12月到2024年1月，歷時兩年多，該案終於塵埃落定，最後一名被告人王某於2024年1月31日被判處拘役六個月。濟南市歷城區檢察院對公安機關移送審查起訴的19名犯罪嫌疑人分層處理，不起訴7人，提起公訴12人。法院以組織、領導傳銷活動罪分別判處吳某等12人拘役六個月至有期徒刑九年不等的刑罰，各並處3萬元至160萬元不等的罰金，沒收扣押資金9300余萬元。
社區醫院突然忙碌了起來
2021年11月，濟南市歷城區唐冶街道，素來門可羅雀的一家社區醫院突然忙碌了起來。一撥撥不同地方口音的中老年人陸續來體檢，帶隊的人負責預約體檢和領取體檢報告，像是導遊帶著旅遊團一樣。體檢的中老年人舉止神秘，在回答醫護人員的常規提問時支支吾吾，患有基礎疾病卻不從醫院買藥，這些異常表現引起了社區民警的註意。
社區民警發現，體檢後的人員紛紛湧入醫院附近的一個診所。民警對這個診所有印象，其曾因無資質註射幹細胞被歷城區公安分局和市場監管局警告過。於是，民警喬裝看病進入了診所，在診所二樓發現擺放著印有警徽的桌牌、擺件、蓋杯等物品。
為避免打草驚蛇，民警返回派出所後將線索反饋呈請立案。歷城公安分局第一時間成立辦案組立案偵查，依法傳喚在診所二樓透過輸液註射幹細胞的人員和體檢人員，扣押現場物品。警方透過訊問得知這個診所只是一個落腳點，幕後主使另有其人。
歷城區檢察院受邀依法提前介入引導偵查，並就證據收集提出意見。經偵查與分析研判，從2021年12月13日開始，公安機關陸續收網抓捕，共抓獲犯罪嫌疑人53人，在北京布控蹲守，將幕後人物吳某抓獲。2022年1月28日，歷城區檢察院批準逮捕了吳某等4名主要犯罪嫌疑人，利用幹細胞傳銷的真相浮出水面。
免費註射有層層加碼的條件
吳某，是涉案某盾公司的實際控制人，也是這次幹細胞網絡傳銷組織的首要分子。吳某大學畢業後在工廠工作，後來辭職下海經商，因好高騖遠，到了50歲還是一事無成，渴望一夜暴富。
2018年，一次偶然的機會，患有糖尿病的吳某經朋友介紹註射了幾次幹細胞。2020年，吳某與朋友謀劃著利用幹細胞業務開展「大健康專案」，並聯系濟南某公司提供幹細胞制劑。
2021年7月，李某因患乳癌從外地到濟南治病，在醫院治療期間，無意間在網上看到某盾公司宣傳的幹細胞免疫療法，宣稱註射幹細胞可以治療癌癥。李某治病心切，聯系該公司以一針2萬元的價格購買了3針幹細胞制劑。在註射幹細胞後，李某感覺身體有所好轉，於2021年9月加入某盾公司。
2021年9月，吳某為進一步刺激銷售，開始在網上廣泛進行虛假宣傳，宣稱公司的「大健康專案」是國家撥付資金支持的專案，誇大幹細胞的療效，提出免費註射策略，先後在北京、山東濟南、廣西南寧、江西宜春等地開展線下培訓，還組建微信群，組織線上培訓。同時，涉案公司營運微信公眾號進行宣傳，開發銀盾平台2.0系統管理會員。
為吸納更多會員，李某等人現身說法，分享自己的親身經歷，展示包括李某在內的註射幹細胞療效較好的癌癥患者的語音、圖片和影片。同時，吳某充分發揮他的演講能力，許諾高額津貼和免費養老，讓會員把推廣幹細胞當成事業來幹，短短三個月發展會員4萬余人。
天下沒有免費的午餐。經偵查查明，吳某提出免費註射幹細胞是有層層加碼條件的。會員在交納1000元定金、發展18名會員且這些會員也交納了定金後，排隊等待註射，體檢註射完畢，1000元定金才會退還。
吳某還提出了推廣獎勵制度：當發展的下線人員達到100人時，會員就有了級別，可以從公司獲得管理津貼，根據推廣業績，會員分為V1至V5五個層級，對應5%至9%的管理津貼。吳某以管理津貼為誘餌，鼓勵參加者不斷發展下線人員。
凍結涉案資金9600余萬元
歷城區檢察院第二檢察部主任劉玲在提前介入階段透過閱卷發現，涉案公司有嚴密的組織架構，分工明確，從培訓講師、網上宣傳到統計和發放管理津貼，再到運輸幹細胞、安排體檢、註射，均由專人負責，內部人員均透過微信聯系，聯系緊密卻互不見面。為此，檢察官提出，從入門費、設層級、拉人頭等因素進行判斷，確定該案的罪名應為組織、領導傳銷活動罪，而非詐騙罪。因該案系新型網絡傳銷案件，采用無接觸、分散化的網絡手段，電子證據極易滅失，檢察機關建議公安機關及時扣押涉案人員使用的手機、電腦，並對微信小程式、網絡平台、電腦、手機的數據進行提取和固定。
經對電子證據進行分析研判，傳銷組織的核心人員、職責分工、層級地位以及發展模式、獎勵模式等犯罪組織架構和案情脈絡逐漸清晰起來。
2022年2月至3月，檢察機關多次與公安機關召開聯席會議，經討論雙方達成共識，制定了分層次處理的策略。公安機關根據犯罪嫌疑人的行為、主觀明知程度和前科劣跡等情況，先後移送審查起訴了19名犯罪嫌疑人。
「吳某為了規避和逃避偵查，使用他人身份證註冊成立了十幾家公司，用於收取定金和發放管理津貼。」劉玲介紹說，檢察機關積極與公安機關溝通，及時凍結涉案賬戶30余個和涉案資金9600余萬元，同時梳理制作出幾十頁的涉案財產明細表，逐項對照完善證據。對於涉案財產，檢察機關建議在犯罪嫌疑人不能有效說明合法來源的情況下，對上述財產統一認定為違法所得，依法予以追繳、沒收，並依法發還個人合法財產。
經深挖細查，辦案檢察官發現，吳某兒子名下一輛價值130萬元的轎車停放在廣東深圳，系使用違法所得錢款購買，要求公安機關偵查人員及時趕赴異地扣押，保證了涉案款物的依法處置。
準確認定主從犯確保罰當其罪
該院第二檢察部三級檢察官助理鮑彥苓告訴記者，經檢察官聯席會議討論，大家一致認為，對移送審查起訴的這19名犯罪嫌疑人應分層次處理，根據這些人在傳銷活動中的管理層級、承擔職責、發揮的作用，確定組織者、領導者，並區分主從犯。最終，該院決定對12人分批提起公訴，對7人擬作不起訴處理，並召開聽證會。
在公開聽證會上，一名聽證員感慨道：「為了免費註射幹細胞，卻淪為了傳銷的工具人。檢察院對組織者和領導者準確認定，對被不起訴人進行釋法說理，讓他們能夠知法、懂法和守法，切身感受到法律的溫度。」
2022年10月24日，該院對3名犯罪嫌疑人作出法定不起訴決定；4月25日和9月26日，對情節相對輕微、不需要判處刑罰的3名犯罪嫌疑人作出相對不起訴決定；11月27日，對1名犯罪嫌疑人作出存疑不起訴決定。
為懲治犯罪，維護司法公正，辦案檢察官根據犯罪事實和證據進行釋法說理，積極促成犯罪嫌疑人自願簽署認罪認罰具結書。從2023年2月28日至11月2日，檢察機關以涉嫌組織、領導傳銷活動罪分批將該案12名犯罪嫌疑人訴至法院。至2024年1月31日，吳某等12名被告人分別被法院判處拘役六個月至有期徒刑九年不等的刑罰。被告人蘇某不服，提起上訴。
兩年前，蘇某因犯職務侵占罪和組織、領導傳銷活動罪被判處刑罰。這次再犯組織、領導傳銷活動罪，在傳銷組織中直接和間接發展會員1萬余人。
考慮到蘇某在偵查階段認罪認罰，願意退繳違法所得，其為老年人犯罪，真誠悔過，檢察機關提出了從寬處理的量刑建議。2023年8月31日，歷城區法院采納量刑建議，依法判處蘇某有期徒刑二年，並處罰金。
出乎意料的是，蘇某竟然認罪認罰後又反悔，企圖利用「上訴不加刑」達到減刑目的，以量刑過重為由提起上訴。
「一審判決後，在沒有新的事實和證據的情況下提起上訴，反映出蘇某並不是真心認罪悔過，屬於虛假認罪。」劉玲指出，這種投機行為會損害司法公信力。歷城區檢察院提出抗訴意見，得到濟南市檢察院支持，2023年9月14日，該院依法向濟南市中級法院提出抗訴。2023年12月29日，濟南市中級法院采納抗訴意見，撤銷原判，以組織、領導傳銷活動罪判處蘇某有期徒刑三年。
辦案檢察官提醒，傳銷不斷改頭換面、花樣翻新，但其虛假的表象永遠無法掩蓋事實真相。社會公眾要增強對網絡傳銷的辨識能力和防範意識，自覺抵制傳銷、遠離傳銷，避免走上害人害己的邪路。
代表點評
近年來，傳銷活動不斷變換手法，傳銷違法犯罪活動的方式日趨隱蔽化、多樣化，尤其利用新技術開展的傳銷方式，傳播速度快，危害程度深，造成人民群眾財產的嚴重損失。上述案件的辦理，檢察機關全面貫徹寬嚴相濟的刑事政策，準確把握傳銷活動領導者、組織者的認定，依法分類分級分層作出處理，可以說是「高質效辦好每一個案件」的範例。
組織、領導傳銷活動犯罪案件涉案人數眾多，人員分布範圍廣，網絡傳銷方式變幻多樣，檢察機關在辦案時需要開拓辦案思路，合理利用新型技術手段，厘清傳銷組織架構；對於劃分組織者、領導者和一般參與人員的問題，按照涉案人員在傳銷活動中的管理層級、承擔職責等發揮危害作用不同，確定其是否為組織者、領導者，再根據其地位和發揮危害作用的區別，認定主從犯，分層處理犯罪嫌疑人，做到精準打擊、罰當其罪。
組織、領導傳銷活動犯罪案件往往涉案人員復雜，社會輿論關註較高，如何做到既能打擊犯罪，又能化解社會矛盾，是辦案人員面臨的巨大挑戰。在辦理這起案件中，檢察官根據在傳銷活動中的地位、職責等情況對涉案人員進行分類，同時考慮涉案人員的作案動機和經濟能力，最終確定每名涉案人員應當承擔的刑事責任，不僅實作了對犯罪的精準打擊、罰當其罪，又及時幫助群眾挽回經濟損失，防止新的社會矛盾發生，最終實作了情、理、法的有機統一。
（來源：檢察日報·明鏡周刊版 作者：郭樹合 李豆豆）
