涉案金額6.45億元 蘭州警方成功偵破一起特大非法經營期貨
西北角·中國甘肅網記者 程健
采用「惡意喊單」「快進快出」等方式誘騙投資人頻繁交易，導致3300余名投資者虧損2.24億元……近期，蘭州警方經過長達數月的縝密偵查，成功偵破一起特大非法經營期貨案，搗毀網絡平台犯罪窩點15處，現場查扣作案電腦、硬碟220個、手機700余部，凍結涉案資金6000余萬元，采取刑事強制措施96人，上網追逃6人，實作了對幕後「金主」、犯罪團伙骨幹和相關黑灰產業的「全鏈條」打擊。
2023年5月5日，蘭州市公安局經偵支隊接到甘肅省公安廳經偵總隊轉辦的一條線索，反映蘭州某商品交易有限公司非法從事期貨交易。接到線索後，蘭州警方於2023年6月27日成立專案組，在省公安廳經偵總隊指導下，對蘭州某商品交易有限公司非法經營期貨案開展全面調查。
經查，2021年7月至2023年11月期間，蘭州某商品交易有限公司在未取得經營期貨業務資格的情況下，購買軟件搭建交易平台，透過編寫運算程式碼對購買的期貨品種數據進行更改後釋出，在搭建的交易平台上形成虛假期貨大盤數據K線圖和分時圖走勢。
該公司與「經紀人（吸粉引流團伙）」合作，由吸粉引流團隊透過網絡媒體線上上推廣宣傳交易平台，並聯系銀行開通交易平台資金劃轉通道，誘惑投資人在平台建立個人賬戶，由吸粉引流團伙成員冒充資深期貨股票分析師，建立微信群，打著現貨交易的幌子，透過虛假期貨平台，采用「惡意反向喊單」「快進快出」等方式誘騙投資人頻繁交易，導致投資者虧損。
該案涉及13省31家嫌疑公司（吸粉引流團伙），平台註冊會員人數7400余人，發生實際交易人數4600余人，總入金6.45億元，其中受損人數3300余人，受損金額2.24余億元，投資者遍布全國30個省、市、自治區。
「去年3月份，在某平台看影片的時候，偶然刷到一財經主播，正在講解關於期貨方面的內容，雖然我對這些並不了解，但被主播‘天花亂墜’的介紹和‘頭頭是道’的分析打動下，下載了APP並加入了qq群。在群內‘專家’手把手的指導下，短短6個月時間裏就虧損了30余萬元。」據受害人王女士回憶，在APP內每筆交易都會收取高額手續費，如果不買的話又會收取延遲費，投資後一直在虧，而且在這種模式下群內竟然只有自己在虧錢，緩過神的她這才驚覺被騙趕緊報了警。
鑒於該案為甘肅省首例利用虛假期貨交易平台非法經營案，涉案金額巨大、案情疑難復雜，蘭州市公安局黨委要求專案組聯合相關警種一體化合成作戰，力爭把案件辦成鐵案。
隨即，專案組透過對工商、稅務、銀行等海量數據的碰撞比對、縝密分析，綜合運用大數據資源手段篩查過濾，並對交易平台APP溯源解析。透過調取後台3200G海量數據，細致分析研判、層層抽絲剝繭，一個由幕後金主、吸粉引流、技術支撐、資金結算等職業化犯罪團伙組成，跨多個地區的虛假期貨交易平台非法經營犯罪網絡浮出水面。
「犯罪團伙組織嚴密、分工明確、進行層級管理。由交易平台幕後金主負責監督整個公司營運和利益分成，統計交易平台每日資金結算，審批平台出金，並與吸粉引流團伙經紀人對接，解決客戶註冊、入金、投訴等問題。」據專案組民警張向陽介紹，平台有專門的技術團隊，負責制作、營運、維護，處理吸粉引流團伙和客戶資金結算問題。吸粉引流團隊透過網絡媒體等向全國各城市投資者推薦交易平台，以專業輔導為噱頭，把投資者拉進由他們公司員工組成的虛假期貨股票、原油分析群，透過公司員工鼓動、引誘發展客戶安裝交易平台（電腦PC端和手機APP端），冒充資深期貨分析師「點對點」指導投資者在平台頻繁交易虛假期貨產品，詐騙投資者本金和手續費。
電子證據是打擊網絡犯罪的核心，是案件偵查的命脈，是證據之王。專案組邀請檢察院、證監部門提前介入指導偵查工作，對證據提取、事實認定、法律適用提出意見建議，準確掌握專業領域知識，明確偵查取證方向。
「期貨類犯罪案件，都要精準找出交易數據的關聯性，我們從海量的數據中尋找蛛絲馬跡，將涉案賬戶分為兩類，一類虧損賬戶，這些都是受害人的，基本上都被‘割韭菜’了；另一類大額賬戶基本都是團伙成員自己在操控，用來吸引更多的人參與。」辦案民警王哲介紹，經過專案組4個多月加班加點，不分晝夜地對涉及13個省、31家公司、上千萬條數據逐個分析，全面掌握了犯罪團伙的層級、機構及作案手法，準確研判出幕後金主、吸粉引流和技術支撐團伙的相關資訊。
2023年11月3日，在蘭州市公安局黨委的堅強領導和省公安廳經偵總隊、蘭州市檢察院的悉心指導下，專案組組織城關分局、七裏河分局、蘭州新區公安局、臯蘭縣局、榆中縣局、便衣支隊、經偵支隊300余名警力，組建9個抓捕組分赴成都、洛陽、北京、上海、福州、長沙、南昌、蘭州等地統一開展抓捕行動。搗毀網絡平台犯罪窩點15處，現場查扣作案電腦、硬碟220個、手機700余部，凍結涉案資金6000余萬元，采取刑事強制措施96人，上網追逃6人。
2023年12月4日，經公安部經偵局批準，該案成功發起全國集群戰役，全國警方在公安部的統一指揮下，全方位、多維度開展打擊。
「該案是一起涉案人員多，涉及地域廣、收網時間緊、取證難度大的特大非法經營期貨交易案，也是近年來省內抓獲人數最多的一起經濟犯罪案件，突破了打擊人數、打擊規模和打擊體制。此案的成功偵破，徹底斬斷了一條虛假期貨交易的犯罪鏈條，有效鏟除了黑灰產等關聯犯罪，實作了對期貨領域新型犯罪打團伙、打幕後、打‘金主’的全鏈條打擊，打出了聲威、打出了實效，取得了‘市區一體同頻共振’‘部門警種協作聯動’的顯著效果，為打擊組織化、資訊化、隱蔽化、跨區化非法經營期貨犯罪積累了寶貴經驗，為維護經濟社會穩定、保護人民群眾財產安全貢獻了公安力量。」蘭州市公安局經偵支隊支隊長金江海如是說。
專案組還表示，廣大群眾應增強自我保護意識和投資風險意識，自覺遠離非法期貨投資活動，在投資前要擦亮雙眼，做到「三辨」：一辨業務資質。期貨行業都是特許經營，開展業務必須經過中國證監會批準或備案，取得相應業務資格；二辨行銷方式。開展期貨業務，要遵守法律法規有關適當性管理的要求，合法的經營機構在進行業務宣傳推介時會按要求揭示業務風險，不會承諾最低收益；三辨匯款賬戶。投資客戶應前往合法期貨投資機構開立期貨賬戶，進而開展期貨交易。
