近日
在合肥的一家金店
光顧了2位出手十分闊綽的年輕人
他們在短短時間內
買走上百萬元金條
而這一異常舉動
也引起了警方的關註
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「只要金條、不砍價格，出手還特別闊綽，這樣奇怪的客人，開店這麽久也是第一次接待。」據金店櫃員回憶，4月5日21時許，兩名頭戴帽子，面戴口罩的男子進店後開口稱要替公司購置一批黃金，價值約160萬元，但當櫃員為其介紹黃金飾品款式時，男子卻沒什麽興趣。「對方在購買過程中表現異常，只對金條克重和庫存感興趣，且要求分批次刷卡支付。」
接到線索後，合肥市公安局包河分局責任區刑警三隊民警經過初步研判，發現兩名男子極有可能是洗錢團伙成員，並於第一時間趕往現場，最終在商場附近將嫌疑人楊某、羅某控制，現場發現黃金2298克，涉案手機3部，銀行卡5張。
警方調查確認，兩名男子買黃金的錢都是贓款，是電信網絡詐騙案件中的被騙資金，這些錢經過層層轉移，最後匯入了這5張銀行卡，一經到賬，楊某、羅某就會迅速地買入黃金，為詐騙團伙洗錢。
當天上午，兩人已經在廬陽一家金店內購買了40萬元黃金，藏於一公廁內。
目前，犯罪嫌疑人羅某、楊某對自己幫助他人購買黃金洗錢的犯罪行為供認不諱，兩人均已被采取刑事強制措施。該案凍結涉案銀行卡60余萬元，成功帶破10余起電信詐騙案件。目前，針對羅某、楊某的上遊等其他涉案人員及違法所得來源的偵查工作，正在進一步進行中。
警方提醒
「如今詐騙分子轉移不法資金越來越困難，而黃金價格高、易出手，有些人就打起了用黃金‘洗錢’的主意，將不法資金轉給跑腿者，用來購買大量黃金，又將黃金迅速轉手賣出，再把‘洗白’後的錢款透過非法渠道轉給‘上家’，從中賺取非法利益。」辦案民警劉煜介紹，透過購買黃金的方式將詐騙來的錢財變成合法收入，是一種典型的「洗錢」手法。
民警提醒，買賣、出租、出借電話卡、銀行卡及微信、支付寶等第三方支付平台賬戶資訊，為他人實施電信網絡詐騙、「洗錢」等違法犯罪提供便利，均屬於違法行為，希望廣大群眾時刻保持警惕，避免成為電信網絡詐騙犯罪的「幫兇」。
同時，警方要求廣大金店、珠寶店、手機店的商戶也要提高警惕，在銷售期間如果發現異常情況，及時報警。
轉自：合肥警方
