「豪氣男友」花費一萬五千元
制作一個現金花束
聽起來是不是很浪漫
殊不知
這背後隱藏著一個陷阱
讓巢湖一花店老板
卷入了一起洗錢案
近日，巢湖市某鮮花店負責人李女士在做了一筆現金花束的生意後，發現自己的銀行卡被凍結了，於是向銀行咨詢，得到的答復竟是銀行卡涉嫌洗錢，她立即報了警。
據李女士回憶，當天上午，一名陌生男子來店裏說，想買一束用現金做成的花送給女友。很快，李女士的銀行卡就收到了15500元，其中500元為花束制作費用。
透過摸排，民警很快釘選了嫌疑男子和同夥的身份。在掌握對方活動軌跡後，2月8日，民警將嫌疑車輛截住，嫌疑人王某、邢某隨即落網。
據兩人供述，由於手頭拮據，他們在網上看到幫人「洗錢」可以賺錢的資訊後，就幹起了這樣的勾當。除了以送花為由，向花店老板轉賬非法資金，要求其用現金制成花「洗白」錢款外，他們還透過購銷手機的方式，達到「洗錢」的目的。據初步調查，兩人作案多起，洗錢金額6萬余元。
目前，王某、邢某已被巢湖警方采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。
公開資料顯示
該案並非孤案
全國已有多家蛋糕店、花店中招
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案例頻發
近日，江蘇鹽城一花店店主蔡女士收到「神秘顧客」轉來的20000元，包裝了一束「現金花束」送到客戶手上，導致自己的銀行卡被凍結。目前，該案正在進一步調查處理中。
今年1月6日，陜西榆林榆陽區某蛋糕店老板趙先生應「顧客」要求，將3.5萬元現金做入蛋糕中。他的銀行卡因為涉詐資金的流入，被公安機關依法予以管控。
今年2月，江西武寧一鮮花店老板李女士接到一位陌生顧客的微信訂單，將38888元現金用於制作禮盒，幾天後，其銀行卡被警方凍結。
警方提醒
廣大商戶要謹慎接收
網絡訂單和大額線下訂單
規範收款流程
拒絕來歷不明的貨款
同時，不要隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼過賬，不要因一時的小利，成為詐騙分子洗錢的工具。若發現銀行賬戶出現異常狀況，應第一時間到銀行卡開卡行查明原因，如被警方依法處置，應積極提供案件線索。
律師分析
商戶若在「洗錢」案件中存在主觀故意，可能構成幫信罪、掩隱罪、洗錢罪等多種罪名；若情節輕微，亦會面臨行政處罰。提醒商家應警惕不合常理的訂單，避免成為「洗錢」工具。
同時，根據【中華人民共和國人民幣管理條例】和【中國人民銀行法】的規定，人民幣作為國家法定貨幣受到嚴格保護，禁止任何損害人民幣和妨礙人民幣流通的行為。制作、仿制、買賣人民幣圖樣，以及在宣傳品、出版物或其他商品上使用人民幣圖樣，都需要經過中國人民銀行批準。使用人民幣制成花束等行為可能會損毀人民幣，或涉嫌違法。
轉自：合肥新聞頻道
