「潑天的富貴」你敢接嗎？
近期，以廢舊金屬行業經營者、
花店、蛋糕店等商戶
為目標的新型洗錢方式
已導致多人在無意中
成為電詐分子的「洗錢幫兇」️
盯上廢舊金屬行業經營者
近日，大瀝某再生物資回收經營部負責人何先生（化名）接到了一個陌生電話，對方表示要在何先生處購買2噸的廢舊紫銅。
經過一番交談後，雙方最終以每噸75000元達成交易。翌日13時，「買家」在某貨運平台下單，讓貨車司機到達何先生的經營部裝貨。順利提貨後，18時許，一個陌生賬號往何先生的銀行卡打來14.6萬余元。
然而，當何先生還沈浸在大單喜悅中時，卻發現銀行賬戶被凍結，同時他還收到了當地警方的來電，稱「銀行賬戶收到的14.6萬余元，實際上是不法分子實施詐騙犯罪的贓款，是被騙事主根據詐騙分子的指令打到你賬戶上的。而你的那批紫銅，騙子會轉賣變現，實作非法資金‘黑洗白’，你在無意中成為他們洗錢的一環。」何先生聽後，立即向民警求助，並配合調查。目前，案件正在偵辦中。
紫銅、鋁等廢舊金屬
具有流通容易、易出手的特性
成為詐騙分子「大單洗錢」的目標
此外，花店、蛋糕店
裝滿現金的花束、蛋糕
是不是既「壕」又浪漫？
小心！這也是「洗錢重災區」
盯 上 花 店
江蘇一花店老板茆女士
收到一名陌生顧客訂單
要求制作一個52000元的現金鮮花禮盒
對方轉賬到茆女士銀行卡
讓她取錢幫忙制作
可當茆女士將花束送到顧客手上後
卻很快收到銀行卡被凍結的訊息
經警方核實
用於制作花束的資金
實際上是涉嫌詐騙犯罪的贓款
盯 上 蛋 糕 店
浙江一蛋糕店老板接到一筆訂單
要求把14000多元現金
當紅包放到蛋糕裏
對方轉賬後
老板的銀行卡隨即被凍結
接到報警後民警推斷
這是電信網絡詐騙團伙洗錢新模式
於是喬裝扮成跑腿小哥
對嫌疑人進行抓捕
最終繳獲兩只蛋糕和一束鮮花
裏面藏有現金4.2萬元
盯 上 金 店
不看款式 不問價格
一出手就是50多萬元……
廣西一男子買黃金的反常舉動
引起了金店負責人的警惕
民警接報後來到金店內
核查確認該男子涉嫌為電詐團伙洗錢
現場查獲作案手機兩部、
涉案銀行卡兩張
經訊問 鄧某對使用他人銀行卡
透過購買黃金飾品
掩飾、隱瞞犯罪所得的
犯罪事實供認不諱
涉案資金52.6萬元被依法扣押
「現金花束、蛋糕」藏玄機
「誘人訂單」變「洗錢」
當心這種新型洗錢手法
迷惑性極強！
套 路 揭 秘
套路一
詐騙團伙為快速洗錢、逃避打擊，把從銀行取現、換虛擬幣的方式轉變為在廢舊金屬回收店、金店、花店、蛋糕店、煙酒店等進行大額消費套現。
套路二
通常，詐騙分子會要求專門為其轉移詐騙贓款的不法人員購買方便變現的商品（如廢舊金屬、煙酒、禮盒、黃金等），提出將錢打入商戶經營者的銀行賬戶內，讓其提供銀行卡號。隨後，詐騙分子將卡號轉發給電詐案件受害人。商戶收到的「預付款」實際是電詐案件被騙來的「贓款」。
套路三
商戶經營者無意中成為詐騙分子的洗錢「幫兇」；同時，導致商戶賬戶被凍結，造成一定的經濟損失。
佛山市反詐騙中心
南海分中心提醒
01
警惕上門大額采購的訂單；警惕大額采購不在乎款式和型號、照單全收的訂單；警惕貴重物品透過網上下單跑腿送貨，買家不露面的訂單。
02規範收款流程，核實資金的來源是否是購買者本人，拒絕來歷不明的貨款，盡量透過公對公轉賬，不給騙子可乘之機。
03
不要隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼，避免無意中成為詐騙分子洗錢的工具。若發現銀行賬戶出現異常狀況，第一時間到銀行卡開卡行查明原因；及時報警，積極收集交易資料，配合警方調查。
此外，遇到有人
銷售廢舊金屬等物品時
不要貪圖便宜而購買
發現可疑情況要及時報警
從事收購行業的人員
在收購如黃金首飾、手機、煙酒、
茶葉、廢舊金屬等物品時
一定要問清物品來源
查明物品憑證
千萬不要因為貪圖利益
予以收購或代為銷售
綜合：佛山市反詐騙中心南海分中心、央視新聞
