近日市民呂老伯遭遇冒充公檢法詐騙，在詐騙嫌疑人的步步誘騙下，竟將價值230萬元的金條「上交」所謂的工作人員。事後，「驚魂未定」的呂老伯發現被騙，便立即向上海楊浦警方報案。
「警官」要求用黃金證清白
8月底，呂老伯接到一自稱是「劉警官」的電話，對方不但能夠準確說出自己的身份資訊，並稱名下的銀行賬戶已涉嫌洗錢案件，需要購買金條並交由工作人員「驗資」後，才能「撤銷案件」。
驚慌失措的呂老伯信以為真，立即到就近的銀行購買了8根金條，價值230萬元。返回家中後，呂老伯根據所謂「劉警官」的要求，將沈甸甸的金條悉數交給上門「驗資」的一名男子。該男子取走黃金後，呂老伯嘗試再與「劉警官」聯系時，發現對方已「失聯」……
涉案黃金。上海楊浦警方 供圖
「買金」騙局是詐騙新手法
由於涉案金額巨大，且該案較傳統電信網絡詐騙案不同，系「線上詐騙+線下取金」結合，楊浦警方立即成立了由刑偵支隊反詐專班和江浦路派出所案件辦理隊組成的專案組展開全面偵查。
「他戴著黑色鴨舌帽，上身穿黑色短袖。」在偵查員的耐心引導下，呂老伯逐漸回憶起該男子的體貌特征，並著手展開搜尋。透過調閱大量公共影片發現，該男子從呂老伯家中離開後匆匆潛入附近一小區，並將裝有黃金的背包轉交給另一名著綠色短袖的男子，隨後兩人便分頭離開，民警立即前往該小區進行走訪排摸。
「他們拿到黃金後會急於轉賣變現，這是新型詐騙資金轉移手法。」經全面走訪排摸，民警掌握了兩名犯罪嫌疑人的身份，分別為馬某和蔡某。經進一步偵查，獲取了蔡某於近日前往廣東省某市的出行資訊，專案組馬不停蹄前往廣東展開深入調查。
遠赴千裏追贓成功
「他下了飛機後又將黃金轉交給了另一名男子。」民警透過偵查發現蔡某在機場停車場內將裝有金條的背包進行第二次「交接」，與其接頭的是犯罪嫌疑人李某。據此，民警判斷該案系「分工明確」的團伙作案。
經連續多日的循線追蹤、入戶走訪，在掌握了轉賣黃金變現等充分證據後，9月5日，在廣東警方的配合下，在嫌疑人的住處成功將兩人抓獲，並進一步追查到涉案黃金去向。
經審訊，蔡某和李某如實供述了自己的違法犯罪行為。蔡某等人透過冒充公檢法、網購平台客服等傳統電信網絡詐騙手法先對被害人實施詐騙，為規避警方和銀行對大額轉賬、異常交易等行為的限制，利用威脅、誘導等方式要求被害人購買黃金，由專人進行上門「驗資保管」。隨後將黃金轉移至異地進行快速轉賣變現，從而實作詐騙資金轉移。
目前，民警已成功將230萬涉案資金全部追回。犯罪嫌疑人蔡某和李某已因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被楊浦警方依法刑事拘留。楊浦警方將對該案作進一步調查，依法嚴厲打擊詐騙違法犯罪行為。
