一男子攜帶多張銀行卡
輾轉十余家銀行
取現70余筆
結果栽了……
近日，長沙雨花公安分局對外通報了一起幫跑腿洗黑錢的違法案例。嫌疑人王某因受到上線高回報的蠱惑，先後輾轉十余家銀行，幫上線轉賬取現70余筆，涉案金額60萬余元。日前，王某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被公安機關依法刑事拘留。
▲監控錄像截圖
今年8月中旬，長沙市雨花區洞井派出所接到下發線索，稱在他們轄區多家銀行頻繁出現一男子疑似參與「洗錢」活動。接線索後，洞井派出所情報中隊民輔警在分局刑偵大隊的協助下，當即對人員開展分析研判。
「因為這些銀行卡的卡主並沒有在長沙出現，透過線索分析，我們迅速釘選了嫌疑人的身份，並於8月13日晚上，在我所轄區的某家銀行內，將該名犯罪嫌疑人進行抓獲。在抓獲的過程中，從該名犯罪嫌疑人身上搜出了40余張銀行卡，還有10萬余元剛取出來的涉案資金。」雨花公安分局洞井派出所民警曾騰如告訴記者。
將嫌疑人男子帶回派出所後，經問訊得知，他姓王，之所以頻繁地使用多張銀行卡輾轉不同銀行存取大額現金，是在給上線接單「跑腿」、做任務。
今年6月，王某透過論壇軟件認識了一名「好友」，對方聲稱可以給他提供簡單又賺錢的工作，只需要他幫忙「跑跑腿」。就這樣，為了可觀的收入，王某拿著「好友」郵寄過來的「銀行卡」，開始了接單「跑腿」。
「我們查實的有70余筆資金的取現，涉案金額達到了60余萬，目前我所以掩飾、隱瞞犯罪所得的罪名將其刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。」雨花公安分局洞井派出所民警曾騰如表示。
幫忙「跑腿」取現其實是幫助電信網絡詐騙等違法犯罪團伙進行「洗錢」，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，根據【刑法】第三百一十二條規定「明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。」
君子愛財，取之有道！
千萬不要因蠅頭小利
淪為犯罪分子的「幫兇」
記者：梁好
